Открытое Акционерное общество
"Минераловодская сельхозтехника с МТС"

Общим собранием акционеров

Протокол № 1 от 6 июня 2002г.

Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения годовых и внеочередных общих собраний акционеров открытого акционерного общества «Минераловодская сельхозтехника с МТС» (далее по тексту – Общество).

1.2. Общее собрание акционеров открытого акционерного Общества «Минераловодская сельхозтехника с МТС» (далее по тексту – Общее собрание) является высшим органом управления Общества.

1.3. Общее собрание не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

1.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1)внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2)реорганизация Общества;

3)ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4)избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6)увеличение Уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;

7)увеличение Уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

8)увеличение Уставного капитала путём размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

9)уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10)избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11)определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

12)утверждение аудитора Общества;

13)утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

14)избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15)дробление и консолидация акций;

16)принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и Устава Общества;

17)принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, в случае, предусмотренном п.11.6. Устава Общества;

18)принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;

19)приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;

20)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21)принятия решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

22)решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

1.5. Общие собрания акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

1.6. Общие собрания подразделяются на годовые и внеочередные.

1.7. Общее собрание может проходить как в форме совместного присутствия акционеров, так и в заочной форме (путем проведения заочного голосования).

1.8. Подготовку, созыв и проведение Общего собрания акционеров осуществляет Наблюдательный Совет или лица, требующие его созыва в случае, предусмотренном п. 9.9 настоящего Положения.

1.9. Общество несет все расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, проводимого по решению Наблюдательного Совета.

2.1. Правом участия в Общем собрании акционеров обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо их представители (лица, действующие на основании доверенности, или опекуны), и, в случае проведения Общего собрания в форме совместного присутствия, прошедшие процедуру регистрации до окончания времени, установленного сообщением о созыве Общего собрания.

2.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества и содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

2.3. В список лиц, имеющих право на участие в собрании, включаются акционеры - владельцы голосующих (в том числе дробных) акций Общества:

• акционеры – владельцы обыкновенных акций – с правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания;

2.4. Акционер вправе участвовать в собрании лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании, представив для этого в счетную комиссию письменное заявление об отзыве. Представители акционеров участвуют в Общем собрании при наличии доверенности, подтверждающей их полномочия, оформленной в соответствии с законодательством РФ. Опекуны недееспособных акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, участвуют в нем при наличии документов, подтверждающих право на опекунство. Руководители акционеров – юридических лиц при подтверждении своих полномочий участвуют в Общем собрании без доверенности.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, определяется Наблюдательным Советом Общества, или лицами, к которым перешли полномочия Наблюдательного Совета по созыву Общего собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать:

• имя (наименование) каждого такого лица;
• данные паспорта или иного документа, позволяющего его идентифицировать;
• данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования;
• поле для отметки о регистрации.

2.6. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляется по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

2.7. Любое другое лицо может присутствовать на Общем собрании без права участия в голосовании лишь по приглашению Председателя собрания или с согласия Общего собрания.

2.8. Изменения в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

2.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления лицам, включенных в этот список и обладающим не менее чем 1 процентом голосов, по их письменному требованию в течение трех дней с даты его поступления. За дополнительную плату, размер которой определяется Наблюдательным Советом, допускается предоставление копии списка. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

2.10. Общество предоставляет любому заинтересованному лицу на основании его письменного требования выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в течение трех дней со дня предъявления требования.

3.1. Решение о созыве годового Общего собрания принимает Наблюдательный Совет по собственной инициативе.

3.2. Решение о созыве внеочередного Общего собрания принимает Наблюдательный Совет:

• по собственной инициативе;
• либо по письменному требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционе (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуемые «Лицами, требующими созыва»).

3.3. В случае если в течение 5 дней со дня получения требования Наблюдательным Советом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано Лицами, требующими его созыва, при этом последние становятся обладателями всех полномочий, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» необходимых для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

4.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет Общества, ревизионную комиссию (ревизора) Общества, счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа, установленного на момент выдвижения, а также кандидата на должность директора.

4.2. Вопросы, указанные в подпунктах 2, 6-8, 15-17, 19-21 статьи 1 настоящего Положения, могут быть включены в повестку дня только по предложению Наблюдательного Совета.

4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме.

4.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать:

• формулировку каждого предлагаемого вопроса;
• имя (наименование) акционера (акционеров);
• данные о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций;
• подпись акционера (акционеров).

4.5. Предложение о выдвижении кандидатур в выборные органы должно содержать:

• фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата;
• наименование органа, для избрания в который он предлагается;
• имя (наименование) акционера (акционеров);
• данные о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций;
• подпись акционера (акционеров);
• письменное согласие кандидата баллотироваться.

4.6. Не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений Наблюдательный Совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня. При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований процедуре и порядку внесения таких предложений Наблюдательный Совет не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур – в список для голосования.

4.7. В случае если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки Общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы, или выдвинуты в недостаточном количестве, Наблюдательный Совет вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4.8. Повестка дня годового Общего собрания акционеров формируется Наблюдательным Советом с учетом предложений акционеров и в обязательном порядке включает в себя следующие вопросы:

• утверждение годового отчета Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;
• распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков по результатам финансового года;
• избрание Наблюдательного Совета;
• избрание ревизионной комиссии (ревизора);
• утверждение аудитора.

В повестку дня годового Общего собрания могут включаться дополнительно вопросы, отнесенные уставом Общества к компетенции Общего собрания.

4.9. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров формируется Наблюдательным Советом самостоятельно (в случае его созыва по инициативе последнего) или на основании предложений требования Лиц, требующих его созыва, поданных в соответствии с требованиями Устава Общества. В последнем случае Наблюдательный Совет обязан включить в повестку дня Общего собрания вопросы, предложенные акционерами, а также вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров по своему усмотрению дополнительные вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции Общего собрания.

4.10. Повестка дня не может быть изменена после рассылки уведомлений акционерам.

5.1. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено акционерам в форме письменного уведомления с приложением к нему бюллетеней для голосования заказным почтовым отправлением в срок не позднее чем:

а) за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

б) за 20 дней - во всех остальных случаях.

Сообщение направляется по адресу, указанному в реестре акционеров либо передается акционеру лично под роспись, а также может быть опубликовано в газете.

5.2.Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

• полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
• форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
• дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
• повестка дня Общего собрания акционеров;
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

5.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

5.4. Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, следующую информацию:

• годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Наблюдательный Совет, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества;
• проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
• проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания в форме совместного присутствия акционеры могут ознакомиться с информацией по адресу, указанному в уведомлении; кроме того, Общество обеспечивает доступность указанной информации акционерам непосредственно на Общем собрании акционеров.

В случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования Общество предоставляет информацию акционерам вместе с бюллетенями для голосования способом, аналогичным способу уведомления акционеров о созыве Общего собрания.

6.1. В бюллетени для голосования должны быть указаны:

• полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
• форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
• дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
• формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
• варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
• упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

На обратной стороне бюллетеня может стоять подпись должностного лица и печать Общества.

7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются: Президиум и счетная комиссия.

7.2. Президиум Общего собрания акционеров состоит из председателя и секретаря.

Председателем Общего собрания может быть любой член Наблюдательного Совета Общества. В случае его отсутствия или отказа председательствовать на Общем собрании акционеров, функции председателя исполняет другой член Наблюдательного Совета, определяемый Наблюдательным Советом. В случае отсутствия членов Наблюдательного Совета Председателя определяет Общее собрание акционеров.

В случае созыва внеочередного Общего собрания Лицами, требующими его созыва, последние самостоятельно формируют Президиум собрания.

7.3. Президиум собрания обеспечивает выполнение принятого регламента собрания, полное рассмотрение всех вопросов повестки дня, фиксирует изменения и дополнения в решениях, принятых собранием.

Президиум вправе принимать решения о начале или прекращении прений по вопросам повестки дня и по процедурным вопросам.

Наблюдательный Совет вправе привлекать инвестиционных консультантов для выполнения функций технического ведущего Общего собрания акционеров Общества.

Председатель Общего собрания ведет собрание и организует ведение протокола Общего собрания. Секретарь Общего собрания ведет протокол.

7.4. Счетная комиссия Общего собрания является постоянно действующим органом.

7.5.Функции счетной комиссии может исполнять специализированный регистратор Общества.

8.1. Годовое Общее собрание созывается Наблюдательным Советом Общества ежегодно не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года в форме совместного присутствия.

8.2. Для проведения годового Общего собрания акционеров Наблюдательный Совет Общества определяет своим решением:

• дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени;
• дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
• повестку дня Общего собрания акционеров;
• порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
• форму и текст бюллетеня для голосования;
• рекомендуемый Общему собранию размер дивиденда по обыкновенным акциям;
• смету расходов на проведение Общего собрания;
• проекты решения вопросов, рассматриваемых по инициативе Наблюдательного Совета

Наблюдательный Совет утверждает годовой отчет Общества.

9.1. Внеочередные Общие собрания акционеров созываются Наблюдательным Советом:

• по собственной инициативе;
• по письменному требованию ревизора Общества;
• по письменному требованию аудитора Общества;
• по письменному требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.2. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть направлено в адрес Общества заказным почтовым отправлением или вручено лично председателю или секретарю Наблюдательного Совета и должно содержать:

• формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания;
• имя (наименование) лиц (органов), требующих его созыва;
• данные о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций;
• подпись лиц, требующих созыва внеочередного собрания.

9.3. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания Наблюдательным Советом должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

9.4. Наблюдательный Совет может принять решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Лиц, имеющих право требовать созыва, только в случаях, если:

• не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
• акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
• ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства РФ.

9.5. Решение Наблюдательного Совета о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется Лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Наблюдательного Совета Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

9.6. В случае принятия Наблюдательным Советом решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Лиц, имеющих на это право, такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.7. Для созыва внеочередного Общего собрания по требованию Лиц, имеющих на это право, Наблюдательный Совет определяет:

• форму проведения Общего собрания акционеров, дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, а также почтовый адрес по которому могут быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени;
• дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
• повестку дня Общего собрания акционеров с учетом требований ст. 4.10 настоящего Положения;
• порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

9.8. Наблюдательный Совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), а также менять своим решением форму проведения Общего собрания, если требование содержит указание на форму его проведения.

9.9. В случае если в течение установленного настоящим Положением срока Наблюдательным Советом Общества не принято решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано Лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. Форма проведения внеочередного Общего собрания, повестка дня и формулировки решений по вопросам, содержащиеся в требовании о его созыве, не могут быть изменены.

10.1. Счетная комиссия, производя регистрацию участников собрания в отведенное для этого время, определяет наличие кворума. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в собрании не допускаются.

10.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества; при этом учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерам одновременно с уведомлением о проведении Общего собрания акционеров и полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров. Акции, находящиеся на балансе эмитировавшего их Общества, при определении кворума не учитываются.

10.3. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если на дату окончания приема бюллетеней сумма голосов, представленных поступившими бюллетенями, больше половины голосующих акций Общества. При этом бюллетени, подписанные представителями лиц, включенных в список, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями или нотариально заверенными копиями, соответствующими требованиям действующего законодательства РФ.

Доверенности должны содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверены нотариально, а их копии удостоверены нотариально.

10.4. Наличие кворума определяется один раз по завершению официального времени регистрации участников, т. е. собрание признается правомочным на все время своей работы. В течение собрания проведение повторных регистраций не допускается.

10.5. При регистрации участников Общего собрания, проводимого в форме совместного присутствия, счетная комиссия проверяет полномочия обратившегося лица (паспорт или документ его заменяющий, доверенности). В случае их соответствия участник собрания расписывается в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

10.6. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Наблюдательным Советом объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным Советом или лицами, его созывавшими, может быть объявлена дата проведения нового Общего собрания акционеров.

Изменение повестки дня при проведении Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося не допускается.

10.7. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.8. Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в форме и в сроки, предусмотренные п.5.1 настоящего Положения.

При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

11.1. Акционер получает право на участие в собрании, проводимом в очной форме, только после прохождения официальной регистрации в часы, указанные в уведомлении о созыве.

11.2. Акционеры, не прошедшие регистрацию в установленные в уведомлении часы, считаются не принявшими участия в собрании.

11.3. После окончания сроков регистрации Председатель сообщает Общему собранию акционеров результаты регистрации и объявляет о начале (переносе) собрания. Председатель собрания выносит на рассмотрение собрания предложения Наблюдательного Совета об утверждении порядка ведения Общего собрания акционеров (регламента).

11.4. Решения Общего собрания акционеров по процедурным вопросам могут приниматься большинством голосов от числа присутствующих акционеров путем открытого голосования.

11.5. Изменение очередности порядка рассмотрения повестки дня не допускается.

11.6. Перед началом голосования председатель счетной комиссии информирует участников собрания о порядке голосования, заполнения бюллетеней и сдачи бюллетеней.

12.1. Решение вопросов повестки дня принимается голосованием.

12.2. Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании один голос. Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании соответствующую часть голоса.

12.3. Решения по вопросам:

• внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
• реорганизация Общества;
• ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
• определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
• принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества;
• приобретение Обществом размещенных акций принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.

Решения общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

12.4. При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у участника собрания имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью принадлежащих ему голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

12.5. Акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества.

12.6. Счетная комиссия производит обработку бюллетеней и подсчет голосов, при этом учитываются бюллетени, присланные акционерами в срок не менее чем за 2 дня до даты проведения собрания.

12.7. Недействительными бюллетенями признаются следующие:

• бюллетени, форма и текст которых не соответствует утвержденному Наблюдательным Советом;
• бюллетени, заполненные небрежно, по которым невозможно однозначно определить волеизъявление акционера;
• бюллетени, не подписанные акционером (представителем акционера);
• бюллетени, в которых оставлено более одного варианта решения акционера по данному вопросу;
• бюллетени, заполненные карандашом;
• бюллетени, имеющие исправления;
• бюллетени, сданные в счетную комиссию после окончания времени сдачи бюллетеней;
• бюллетени, доверенности по которым не соответствуют требованиям законодательства РФ.

В случае если бюллетень содержит несколько вопросов, голосование по которым признано недействительным, не влечет за собой признание бюллетеня недействительным в целом.

12.8. Результаты голосования оформляются счетной комиссией в виде протокола об итогах голосования, подписываемого счетной комиссией, и доводятся до сведения акционеров непосредственно на Общем собрании или направляются в форме отчета об итогах голосования всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в течение 10 дней после составления этого протокола.

12.9. Протокол об итогах голосования прикладывается к протоколу Общего собрания.

Бюллетени, опечатанные счетной комиссией, сдаются в архив Общества на хранение.

13.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров.

13.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

• место и время проведения Общего собрания акционеров;
• общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
• количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
• председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

13.3. Протоколы общих собраний акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества, а их копии – у регистратора Общества, и предоставляются акционерам для ознакомления по их требованию.

Бюллетени для голосования опечатываются и подлежат архивному хранению до прекращения деятельности Общества.

Акционер имеет возможность ознакомиться с принятыми решениями и итогами голосования в любой рабочий день в рабочее время в помещении администрации или регистратора Общества.

14.1. Акционеры обязаны выполнять все решения, принятые Общим собранием. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы.